对于10亿美元这么巨大的贷款被外国公司骗走，摩尔多瓦中央银行行长多林·德古坦努解释说，在摩尔多瓦，如果一家银行的投资失败，无法收回投资，则没人需要负责。施诺尔用空壳公司收购银行股份，在对银行控股后指使其向他的公司发放贷款，可能是钻了这个空子。

摩尔多瓦反洗钱机构负责人瓦思勒·萨尔科说，用在英国注册的公司接收贷款可隐藏实际收款人。目前，该机构不仅在调查这起10亿美元的诈骗案，还在调查早些时候俄罗斯通过摩尔多瓦洗钱200亿美元的更大案件，因为这两起案件有一个共同点，那就是犯罪分子都通过英国公司来收取不义之财。萨尔科说：“我们的初步调查发现，施诺尔也许只是条小鱼。在他的后面，还有条大鱼。”不过，他不肯说出“这条大鱼”的名字，只是说此人具有摩尔多瓦和俄罗斯双重国籍，是摩尔多瓦一些银行的大股东。

摩尔多瓦总检察长科纳留·古林同样怀疑在施诺尔的背后还有个“主谋”。他说，Banca de Economii银行为何在国营时被人诈骗、出现那么多的坏账？银行实行私有化后，这种趋势为何还在继续？是否存在官员的腐败和渎职行为？他透露，检察机构的调查工作将涉及几乎所有摩尔多瓦的政治精英，人数大约有100人，其中包括五位前总理。他说：“这个案件是个炸弹。立案开展调查本身是非常困难的，目前还不知道调查会持续多长时间，说不定会引发‘政治地震’。”

一个名为“尊严和真相”的非政府组织说，人们希望在今年夏天知道事情的真相：这起诈骗案究竟是怎么发生的？犯罪分子会得到怎样的惩罚？失职官员会受到怎样的处理？

目前，这起案件的“核心人物”施诺尔只受到一项指控，那就是作为Banca de Economii银行的董事长有“滥用职权”行为。不久前，他在被警方拘留几天后被保释出来，参加他家乡的市政选举。6月中旬，他以62%的得票率成功当选。有人认为，他之所以获胜，部分原因是他在竞选中向选民发放了“礼物”——一个塑料袋，里面装着牙膏、香波和洗头液等。不过，施诺尔辩解说，那些“礼物”不是他的，而是“我的一些做投资的朋友的。我曾要求他们改善市民的生活”。

透露“卡罗尔”公司调查报告的摩尔多瓦议会议长安德里安·坎杜说：“太失望了！整个政界太令人失望了！这么多年了，我们一直没有建立有效的反诈骗机制。政界人士应该醒醒了，马上行动起来。”他认为，这起案件可能会影响摩尔多瓦加入欧盟的努力。“我们国家发生的事情可能会使欧洲伙伴感到失望。如果我们不采取一些实际的补救措施的话，那我们可能会失去信誉。”

不过，对于普通摩尔多瓦人来说，政府的信誉已经失去了。他们不责怪施诺尔，而是责怪整个官僚机构里的官员。一个妇女说：“他们在偷钱。我们觉得，我们的政府正在千方百计地偷取我们老百姓的血汗钱。”

（本文原刊于2015年第15期《世界博览》杂志）