案例：中国银行开平支行案（余振东、许超凡、许国俊案）

案情简介：2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元（当时汇率合近40亿元人民币），并经中国香港、加拿大逃往美国。中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。2001年11月，中国公安部经由国际刑警组织发出红色通缉令，中国司法部也派人前往美国，依据《中美关于刑事司法协助的协定》，要求美方向中国提供刑事司法协助。2002年12月，余振东在美国洛杉矶被捕；2004年9月，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕；2004年10月，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇被捕。余振东选择自愿回国受审。美国当局在获得中国不会处决余振东的保证后于2004年4月16日他遣送回中国，并将所没收的355万美元赃款全部返还中方。余振东因贪污及挪用公款近20亿元人民币，2006年被判12年有期徒刑、没收个人财产人民币100万元。目前他已经服完刑出狱。但许超凡、许国俊却选择了负隅顽抗，妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位，先后向美方提供15万页证据材料，双方十多次合作进行视频作证、跨国取证，2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱和共谋转移赃款等罪名判处许超凡有期徒刑25年、许国俊22年有期徒刑，两人的妻子也被判处有期徒刑8年。2014年，中央追逃办将许超凡、许国俊案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件，对许追逃追赃工作进入全面加速的快车道。中央追逃办加大打击力度，敦促美方对许保持高压态势，2015年9月，许超凡妻子邝婉芳服刑期满被美方强制遣返回国，2018年6月，许超凡被判发遣返令。2018年7月11日，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。2021年10月13日，广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元，对犯罪所得赃款予以追缴。2021年11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。中国银行广东开平支行案，办案单位和中国银行通过执法合作、国际民事诉讼等方式，先后从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失。这个新中国成立以来金额最大的贪污案，经过长达20多年的努力，最终取得了良好的结果。此案也实现了中美执法司法合作的多个第一：第一次依据《中美刑事司法协助协定》开展合作；第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等，开创了中美刑事司法协助的新模式；许超凡案是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

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