教学设计：

一、回顾上节课的主要内容（5分钟）

二、外地抓获人员的关联应用（40分钟）

三、常见关系人的分析应用（40分钟）

四、本节课总结（5分钟）

 

教学内容：（部分涉密内容已简化）

 

第一部分  外地抓获人员的关联应用

一、外地抓获人员关联分析的相关概念

（一）外地抓获人员

1.外地抓获人员的由来。当前刑事案件管辖范围原则上是以主要犯罪行为发生地管辖为主，犯罪嫌疑人被抓获以后自然形成了地域性的本地与外地之分。

2.外地抓获人员的定义。外地抓获人员，是指本单位抓获人员外的抓获人员，包括违法犯罪嫌疑人和继续盘问人员等。

（二）外地抓获人员关联分析

1.外地抓获人员关联分析的由来。

2.外地抓获人员关联分析的定义。外地抓获人员关联分析就是利用公安网络和相关系统，采用浏览、搜索等方式梳理外地抓获人员信息；通过规范化操作，获取抓获人员信息元素；对信息元素开展流程化分析，实现与本辖区案件关联，从而破获案件的一种应用方法。

二、外地抓获人员关联分析应用的范围及条件

（一）外地抓获人员关联分析应用的范围

外地抓获人员关联分析，主要适用于系列性、流窜性犯罪人员的分析， 特别是各地抓获的入室盗窃犯罪嫌疑人、诈骗犯罪嫌疑人、"两抢（抢劫、抢夺）"犯罪嫌疑人、盗窃"两车"犯罪嫌疑人等。

（二）外地抓获人员关联分析应用的条件

1.通过公安网络或相关业务系统（主要指本地区采集案件或人员的系统），掌握外单位每日抓获的人员信息。

2.本地区已建立相关人员活动轨迹查询的系统（如**************************系统）。

3.民警具备基本的信息查询、分析、串并等技能。

4.若本地区刑事技术、行动技术、网监等联系机制完善，应用效果更佳。

三、外地抓获人员关联分析应用的步骤

（一）外地抓获人员关联分析基本流程

外地抓获人员关联分析共分"人员梳理"、"人员流转"、"密切联系"、"分类分析"、"整合评估"、"落实反馈"六个步骤。

（二）外地抓获人员关联分析操作流程

1.人员梳理。

（1）外地抓获人员信息的获取途径。

（2）外地抓获人员的搜索范围。

（3）外地抓获人员的搜索类型。

2.人员流转。人员流转，是指对梳理出来的人员进行流转，确定具体的信息分析人员和技术分析人员。根据抓获人员涉及案件类别的不同，由不同的分析人员进行分析。

3.密切联系。

（1）人的要素。

（2）物的要素。

（3）案的要素。

4.分类分析。

（1）信息分析。

（2）技术分析。

5.整合评估。整合评估，是指对信息分析和技术分析结果进行评估

6.落实反馈。对"有情况"的外地抓获人员进行流转查证。

 

第二部分  常见关系人的分析应用

一、关系人分析应用的相关概念

（一）关系人概念的由来

关系人分析应用主要有以下三个目的：

1.发现同案犯、扩大线索、串并案件。

2.明确犯罪嫌疑人身份及落脚点。

3.扩充案件侦查信息。

二、关系人分析应用的范围

关系人的分析应用是公安机关的传统侦查手段之一。在传统侦查手段中，对关系人的分析，主要通过物建秘密力量、调查走访等手段来实施。信息化侦查中对关系人的分析应用，是指通过对关系人的活动轨迹、通信信息等信息的分析，从而证实犯罪，抓捕犯罪嫌疑人，扩充侦查信息的一种应用方法。

三、关系人分析应用的步骤

（一）同户人员信息的分析应用

1.同户人员查询的方式。

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2.同户人员信息在侦查中的应用。

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（二）同暂住人员信息的分析应用

1.同暂住人员的查询方式。

（1）通过暂住人口系统查找同暂住人员。

（2）通过暂住人口系统，*********************可以判断为其关系人或潜在同伙。

2.同暂住人员信息的应用。

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（三）同住旅馆人员信息的分析应用

1.同住旅馆人员查询的方式。

2.同住旅馆人员信息的应用。

（1）在扩人扩案中的应用。

（2）在抓捕犯罪嫌疑人中的应用。

（3）在扩充侦查信息中的应用。

（四）同时上网人员信息的分析应用

1.同时上网人员查询方式。

2.同时上网人员信息的应用。

********************************

1.从通信信息中确定重要关系人的方式。

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2.对通信信息中重要关系人的应用。

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（六）其他关系人员的分析应用

1.获取其他重要关系人方法。

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2.对其他重要关系人的分析应用。

（1）在抓捕犯罪嫌疑人中的应用。

（2）在扩人扩案中的应用。

（3）在扩充侦查信息中的应用。

四、关系人员分析应用的注意事项

1.关系人的查找分析，********************************因此，上述方法的运用需要对照本地业务系统进行有效结合。

2.关系人员的活动轨迹、生活规律等情况可根据各地自建公安系统进行搜索、研判，有条件的，还可运用社会信息进行分析研判。

3.上述关系人员的分析应用虽然可单独应用，但在侦查办案中必须综合应用，才能更好地进行分析研判和抓捕犯罪嫌疑人，为进一步扩充案件线索起到作用。