第四节 二维码快速溯源侦查技战法

 

 一、功能与特点

在侦办虚假信息诈骗案件中，凡涉及二维码的，均需与第三方公司（目前，具备支付牌照的达200余家，其中财付通和支付宝占比近90%）结合。按照正常工作流程，无论是财付通还是支付宝，利用“公安部打击电信诈骗案件侦办平台”调取的明细均不显示对端信息，需要通过第三方公司所在地公安网监部门协查。该环节一般用时两周，且反馈的数据非常不完整，往往不能为侦查提供有效支撑。运用二维码快速溯源侦查技战法，不仅能够抢抓战机，快速有效的追踪资金流，还可以有效监控嫌疑人的动向，为侦查提供有力抓手，甚至还能赶在嫌疑人之前止付冻结、追回赃款。

    二、方法与步骤

二维码实质上就是一个网址，分为两类：1、财付通和支付宝生成的二维码（两者不互通，不能相互扫码支付），包括个人收款二维码和商家收款二维码；2、由第三方公司与银行、财付通、支付宝签约生成的二维码，这种二维码主要为商家使用，既可收取财付通的钱款，也能收取支付宝的钱款，一码通两家或更多家。

第一步：获取涉案二维码。

凡涉及二维码的虚假信息诈骗案件，均系犯罪嫌疑人通过QQ、微信等聊天工具将涉案二维码发送给受害人，受害人通过财付通、支付宝等扫码支付。接报后，我们要第一时间联系受害人，获取涉案二维码。

第二步：确定涉案二维码生成方。

所获取的二维码，主要涉及以下三种：

 财付通生成的二维码

 支付宝生成的二维码

 其它第三方公司生成的二维码

 用手机APP软件二维码扫描器，或者在不联网的前提下，用带有扫码功能的浏览器扫描涉案二维码，后点击地址栏查看二维码链接信息。根据以上图示，确定二维码生成方。

此外，当前实战中，我们发现犯罪嫌疑人为逃避侦查，将第三方公司生成的二维码链接进行破解，更改为虚假的短网址，其实质是多一层跳转。对于此类短网址，我们可以对短网址进行还原，最终找到第三方公司。如果短网址还原失败，应为短网址失效，需联系短网址平台客服获取真实链接，进行追查。

第三步：联系二维码生成方溯源侦查。

与二维码生成方法务部门取得联系，调取收款方注册信息、交易明细、绑定银行卡、联系方式、登陆IP等信息，并根据结算规则（T+1、D+0等），充分利用到账结算时间对赃款及时止付冻结和开展侦查。需要补充的是，部分二维码扫描后会出现主网址为qq.com、jd.com、163.com等信息，这种情况为嫌疑人购买Q币、游戏币、充值卡等洗钱行为，且对应公司不予网上受理，需办案单位派人到公司查询调取。