教学设计：

一、回顾上节课要点（5分钟）

二、网上查证（60分钟）

三、网上排查（25分钟）

案例：引入12.9银行抢劫案的案例分析

 

教学内容：（部分涉密内容已简化）

 

第一节  网上查证    （60分钟）

   一、网上查证的概念

（一）网上查证的产生背景

随着公安信息化建设的不断发展和全国公安四级网络的逐步建立， 大量公安业务系统投入运行，围绕人们吃、穿、住、用、行等情况的信息大量汇集，为利用公安网络查询信息提供了基础保障。目前，网上查证已成为信息化条件下一种最为常见的应用方法。

（二）网上查证的定义

网上查证，是指公安机关将侦查过程中获取的可能与犯罪有关的人、事、物、机构、地址等要素，利用各类信息资源，通过网上检索、比对、分析等方式，查明其真实情况，从而发现和获取犯罪线索，确定犯罪事实的应用方法。

二、网上查证的种类

人、事、物、机构、地址等要素是信息化侦查最常见的要素，也是网上查证最基本的对象。

（一）对人的网上查证

（二）对物的网上查证

（三）对案（事）件的网上查证

（四）对机构的网上查证

（五）对地址的网上查证

三、网上查证的条件

（一）拥有基础信息

公安机关要实现对人、事、物、机构、地址等要素的网上查证，必须拥有与这些要素相关的信息。

（二）掌握应用技能

除拥有一定量的基础信息外，查证主体还必须掌握一定的信息化应用技能，要了解各类业务系统信息采集的范围、数据等情况，掌握信息业务系统的查询方法。

四、网上查证的途径

 （一）通过公安内网信息进行查证

公安内网信息资源构成了一个巨大的信息库，是公安机关网上查证的主要渠道。

（二）通过社会信息进行查证

此类信息往往能反映人员的基本情况，是公安内部信息的有效补充， 也是实现网上查证的有效渠道之一。

（三）通过互联网信息进行查证

随着互联网对人类社会的影响越来越大，网上"虚拟社会"与现实社会之间的相互作用更加直接、频繁。因此，互联网目前也成为公安机关实施网上查证的又一新渠道。

五、网上查证的方式

（一）对人查证的方法

在实践中，对人查证，主要是指公安机关对在侦查破案、巡逻设卡、路面盘查、行业管理等过程中查获的各种违法犯罪嫌疑人员的核查甄别。

1.查身份。

是指根据违法犯罪嫌疑人自报的信息，通过各种应用系统、网络协查或电话调查等方式，核实其身份的真伪。

（1）利用业务系统核查。

（2）利用网络协查方式核查。

（3）其他方式核查。

2.查前科。

是指利用各种前科数据库及指纹数据库、DNA数据库等，核查违法犯罪嫌疑人是否具有前科劣迹记录及其类型和同伙人员情况的过程。

（1）利用业务系统查询。

（2）利用公安搜索引擎查询。

3.查个体特征。

是指通过提取违法犯罪嫌疑人的指掌纹、DNA、足迹等人体生物特征，进行其前科核查（利用指掌纹信息或DNA图谱，进行数据库"查重"比对）与未破案件的现场痕迹核查（与未破案件的现场痕迹、物证进行"倒查"比对），从而发现其前科和可能涉及案件的过程。

****************************************

4.查活动轨迹。

是指通过各种信息系统，查明违法犯罪嫌疑人历史活动信息中各个活动节点，通过同行人员分析、同类案件串并、未破案件痕迹比对等手段，发现更多的犯罪线索或同案人员，进而扩大侦查破案效果的过程。

****************************************

5.查携带物品（详见后"对物查证的方法"）。

（二）对物查证的方法

1.车辆的查证。

****************************************

2.手机的查证方法。

**************************************** 

3.银行卡的查证方法。

****************************************

4.其他物品（摄像机、笔记本电脑、照相机、数码播放器等）的查证方法。

****************************************

（三）对机构查证的方法

机构查证主要是通过查询机构信息，关联得到与该机构有关的如地址、人员、联系电话等信息。机构查询过程中要注意思维扩展。

（四）对案（事）件查证的方法

1.精确查证。

2.模糊查证。

（五）对地址查证的方法

地址信息应用是通过地址查证，关联查询得到与地址相关的人员、物品、机构等信息。

 

第二节  网上排查   （25分钟）

一、网上排查的概念

（一）网上排查的由来

随着公安信息的不断发展和共享程度的提高，各类信息壁垒逐步打破，公安机关通过内部网络查询各类信息成为可能。因此，一种通过网上信息资源进行排查的应用方式逐步产生。

（二）网上排查的定义

网上排查，是指侦查人员利用网络信息资源，将工作中获取的可能与犯罪有关的人、事、物等要素通过网上检索、比对、分析等方式，寻找与该要素有联系的要素集，再将各个涉及案件的要素串联成一条相互能够印证的信息链，进而縮小侦查范围，寻找破案线索，排查犯罪嫌疑人或关系人的应用方法。

二、网上排查的目的

（一）排查犯罪嫌疑人

（二）排查犯罪嫌疑人的关系人

三、网上排查的条件

（一）获取和犯罪有关的要素

（二）掌握大量基础信息

（三）掌握信息应用技能